فهرست مطالب این کتاب

 -فصل اول-تعریف و سابقه پول شویی

مبحث اول:تبیین مفهوم

الف:پیشینه تاریخی

ب:مصادیق پول شویی

مبحث دوم:واژه شناسی و تعریف

مبحث سوم:بررسی سابقه پول شویی

-فصل دوم-منابع، شیوه ها ، ویژگی و مراحل پول شویی

مبحث اول:منابع پول شویی و شیوه های آن

گفتار اول:منابع پول شویی

الف:مواد مخدر

ب:سود قرض های جهان سوم

ج:جرایم سازمان یافته

د:تروریسم

گفتار دوم:شیوه های پول شویی

الف:شیوه های مرتبط با بانک ها و مؤسسات مالی

الف-1-نمایندگی

ب-2-خردسازی

الف-3-افتتاح حساب با هویت مجعول

الف-4-معاملات کلان از طریق نزدیکان

الف-5-معاملات ارزی

الف-6-نقل و انتقال الکترونیکی پول

ب:روش های غیر مرتبط با بانک ها و مؤسسات مالی

ب-1-تبدیل پول

ب-1-1-تصفیه پول

ب-1-2-تبدیل پول به سند

ب-2-قاچاق پول

ب-3-قماربازی در کازینوها

ب-4-اختلاط اموال

ب-5-معاملات صوری

ب-6-پوشش های تجاری مشروع

ب-7-تنظیم فاکتورهای جعلی

ب-8-تبدیل پول به آثار هنری

مبحث دوم:ویژگی های پول شویی

گفتار اول:سازمان یافتگی

گفتار دوم:جرم یقه سفیدان

گفتار سوم:فراملی بودن

مبحث سوم:مراحل عملیات پول شویی

گفتار اول:محل یابی یا استقرار

گفتار دوم:تغییر وضعیت یا طبقه بندی

گفتار سوم:ادغام

مبحث چهارم:اهداف و میزان پول شویی

گفتار اول:اهداف پول شویی

گفتار دوم:میزان پول شویی

-فصل سوم-جرم انگاری پول شویی ، مساله کشف و اثبات و آثار پول شویی

مبحث اول:مبانی جرم انگاری پول شویی

گفتار اول:جرایم منشا پول شویی در ایران

گفتار دوم:وظایف قوه مقننه در قبال پول شویی

گفتار سوم:چارچوب جرم انگاری

مبحث دوم:پول شویی و جرایم مرتبط با آن

مبحث سوم:مساله کشف جرم واثبات پول شویی

گفتار اول:شیوه های متعارف

گفتار دوم:شیوه های مهم کشف و اثبات جرایم سازمان یافته فراملی

الف:استفاده از مخبران

ب:استفاده از فنون ویژه تحقیق

ج:مجازات ایجاد مانع در روند دادرسی

د:تبادل اطلاعات و همکاری بین المللی

گفتار سوم:راههای کشف و اثبات پول شویی

الف:همکاری مؤسسه های مالی و بانک ها

الف-1-احراز هویت و ثبت معاملات

الف-2-اعلام موارد مشکوک

ب-بار اثبات دلیل

مبحث چهارم:آثار و عوارض پول شویی

گفتار اول:آثار و تبعات اقتصادی پول شویی

الف:اخلال و بی ثباتی در اقتصاد

ب:تخریب بازار مالی

ج:کاهش درآمد دولت

د:کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی

ه:تغییر جهت سرمایه گذاری ها و خروج سرمایه از کشور

و:تخریب بخش خصوصی

ز:تخریب بخش واقعی اقتصاد

ح:عدم تعادل در بخش خارجی اقتصاد

ط:تاثیر منفی بر توزیع درآمد

ی:ایجاد مانع برای خصوصی سازی

گفتار دوم:آثار اجتماعی پول شویی

-فصل چهارم-اقدامات بین المللی در راستای مبارزه با پول شویی

مبحث اول:بررسی حقوق کشورهای مختلف در زمینه مبارزه با پول شویی

الف:ایالات متحده آمریکا

ب:استرالیا

ج:بلژیک

د:جمهوری خلق چین

ه:سنگاپور

و:ژاپن

ز:سوئیس

ح:انگلستان

مبحث دوم:بررسی اسناد بین المللی

گفتار اول:کنوانسیون سازمان ملل متحد مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب 20 دسامبر 1988 وین

گفتار دوم:کنوانسیون سازمان ملل علیه جرم سازمان یافته فراملی(پالرمو)

گفتار سوم:گروه مالی واکنش سریع

گفتار چهارم:اعلامیه بازل

گفتار پنجم:کنوانسیون شورای اروپا در مورد پول شویی، جستجو ،توقیف و مصادره عواید حاصل از جرم

گفتار ششم:دستورالعمل شورای اروپا درخصوص پول شویی مصوب دهم ژوئن هزار و نهصدو نود و یک

-فصل پنجم-وضعیت مبارزه با پدیده پول شویی در حقوق ایران

مبحث اول:ضرورت مبارزه با پول شویی در ایران

مبحث دوم:مستندات داخلی مبارزه با پول شویی

مبحث سوم:حجم پول شویی در ایران

مبحث چهارم:راهکارهای مبارزه با پول شویی درایران

مبحث پنجم:ارزیابی لایحه پول شویی

-نتیجه گیری

-ضمیمه1:لایحه مبارزه با پول شویی تحت بررسی قوه مقننه

-ضمیمه2:چارچوب عمومی دستورالعمل FATF

-ضمیمه3:کنوانسیون وین 1998

-ضمیمه4:کنوانسیون پالرمو 2000

-فهرست منابع و ماخذ